El fiscal federal Patricio Sabadini solicitó la orden de detención y prohibición de salida del país para Walter Antonio Pasko y para Fernando Adrián Ayala, al considerar "la gravedad de los delitos imputados, previstos y reprimidos en el artículo 15, inciso c de la Ley Penal Tributaria, agravada por su calidad de co-organizadores y lavado de activos, artículo 303 del Código Penal en concurso real (artículo 55 del Código Penal)".

El fiscal considera que "Walter Antonio Pasko, su esposa Diana Yael Daniel, Juana Elsa Brahim, Alvaro Ivan Pasko, Carlos Nicolás Pasko, Fernando Adrián Ayala y María Jose Reinau, habrían conformado una organización ilícita con la finalidad de generar crédito fiscal espurio, evidenciándose una estructura de personas físicas y jurídicas utilizadas como usinas de facturas apócrifas para disminuir el monto de impuestos a ingresar al Fisco Nacional por parte de terceros contribuyentes e integrantes de la misma organización".

Y agrega que "entre otras maniobras ilícitas de carácter tributario, que se habrían perpetrado desde principios del año 2019 con continuidad hasta la fecha, proponiendo la adecuación típica de las conductas expuestas "prima facie" en el delito ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL, previsto por el art. 15, inc. "c" de la Ley 27.430, con la agravante de Jefe y Oranizador respecto de Walter Antonio PASKO, al cual se le endilgaron, asimismo, conductas que se entendieron encuadradas en el delito de LAVADO DE ACTIVOS, previsto por el inciso 1) del art. 303 del Código Penal".

A partir de la investigación señalan que "se ha descubierto sobre la asociación ilícita para la emisión de facturas apócrifas, se han incorporado nuevas personas jurídicas y físicas. Esto requiere una ampliación de la base de hechos imputados en el requerimiento inicial de instrucción, lo que implica una mayor implicación penal para Walter Antonio PASKO, Diana Yael DANIEL, Fernando Adrian AYALA y Maria José REINAU. Además, se espera que la participación de otras personas se aclare a medida que se avance en la producción de pruebas".

"A partir de la información proporcionada por varias entidades, se ha confirmado la existencia de nuevas personas jurídicas, como cooperativas y fundaciones, que amplían la red ilícita original. Se han observado patrones similares en la operativa delictiva, como la utilización de las mismas personas físicas en la gestión de estas entidades, coincidencias en domicilios y actividades económicas, falta de empleados registrados, discrepancias entre las facturas emitidas y recibidas, la participación de PASKO como contador y la identificación de los mismos destinatarios en las facturas fraudulentas", detallan.

La investigacion

El pasado 22 de diciembre de 2023 Gendarmería Nacional llevó a cabo diferentes allanamientos en distintos puntos de la ciudad de Resistencia, la Fundación "Brilla Mujer" ubicada sobre la avenida Sarmiento al 200 y su otra sucursal sobre la calle Liniers al 200 fueron las primeras.

En los 9 allanamientos, además de Gendarmería Nacional, también actuó la División Delitos Económicos y Leyes Especiales Departamento Investigaciones Complejas Metropolitana de la Policía del Chaco mediante una orden del Fiscal Federal, Patricio Sabadini.